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　　周焯华在澳门赌博业中通过太阳城集团开展业务◈✿★，该集团成立于2007年◈✿★，主要经营贵宾厅转码业务◈✿★。周焯华的业务扩展到菲律宾等地◈✿★，在那里设立网络赌博平台◈✿★，吸引内地赌客参与博彩活动◈✿★。这些平台通过代理体系运作◈✿★，代理人负责招揽赌客并提供转账服务◈✿★。周焯华的集团利用虚拟货币进行资金转移◈✿★，具体使用Tether等稳定币完成跨境支付◈✿★，避免传统银行渠道的监管◈✿★。周焯华的集团在2019年前后加强了虚拟货币的使用◈✿★，以支持赌博资金的快速流通◈✿★。

　　温州市公安局在2020年7月对张宁宁等人立案调查◈✿★，该案涉及跨境赌博犯罪集团◈✿★。周焯华作为集团首脑◈✿★，与张宁宁等人合作酷盘登陆◈✿★，建立了一个涉及数百人的网络◈✿★。该集团在中国境内发展下线代理◈✿★，代理人通过社交媒体和线下渠道招揽赌客◈✿★，引导他们到海外平台下注◈✿★。集团的资金链依赖虚拟货币交易所◈✿★，赌客充值时将人民币转换为USDT酷盘登陆申博太阳城◈✿★，然后转入平台账户◈✿★。集团的洗钱环节也使用虚拟货币◈✿★，将赌博收益分散到多个钱包地址◈✿★，再转换为现金或资产◈✿★。

　　2021年11月26日◈✿★，温州市公安局发布通缉令◈✿★，指周焯华涉嫌在中国境内开设赌场◈✿★，情节严重◈✿★。该通缉令基于前期调查证据◈✿★，确认周焯华的集团涉嫌开设赌场犯罪◈✿★。温州市人民检察院批准逮捕周焯华◈✿★，公安机关敦促其自首酷盘登陆◈✿★。周焯华的集团涉案金额达6800亿元人民币◈✿★，涵盖赌博◈✿★、洗钱等多项活动◈✿★。集团成员包括张宁宁作为骨干◈✿★，负责协调菲律宾的赌博平台运营◈✿★。

　　2021年11月29日◈✿★，澳门警方逮捕周焯华及10名涉案人员◈✿★，涉嫌经营海外赌博平台招揽内地居民非法赌博◈✿★。逮捕行动基于内地公安机关的协查通报◈✿★，澳门司警局在太阳城集团所在地执行拘捕◈✿★。周焯华被捕后◈✿★，太阳娱乐集团发布声明◈✿★，指事件属周焯华个人事务◈✿★，对公司营运无重大影响申博太阳城◈✿★。该逮捕涉及集团利用虚拟货币进行资金结算◈✿★，平台赌客使用USDT充值和提现◈✿★，集团从中抽取佣金◈✿★。

　　周焯华的集团在菲律宾设立多个赌博工作室◈✿★，配备电脑和网络设备◈✿★，实时传输赌场画面给内地赌客◈✿★。赌客通过App或网站下注◈✿★，资金流向集团控制的虚拟货币账户◈✿★。集团的洗钱网络覆盖多个国家◈✿★，虚拟货币交易记录显示资金频繁转移到境外交易所酷盘登陆◈✿★。内地公安机关在调查中查获大量虚拟货币钱包地址◈✿★，追踪到周焯华集团的转账路径◈✿★。

　　2022年1月◈✿★，周焯华在澳门被正式拘留◈✿★，等待进一步调查◈✿★。澳门检察院介入◈✿★，对周焯华等人的活动展开审查◈✿★。调查显示◈✿★，周焯华的太阳城集团在2020年疫情期间转向线上赌博◈✿★，加大虚拟货币的使用比例◈✿★，以维持业务运转◈✿★。集团的代理体系分层管理◈✿★，下线代理负责发展赌客◈✿★，上层处理资金分配◈✿★。

　　2022年5月26日◈✿★，澳门特别行政区检察院正式起诉周焯华等21人酷盘登陆申博太阳城◈✿★，罪名包括非法赌博◈✿★、犯罪集团◈✿★、欺诈◈✿★、清洗黑钱酷盘登陆◈✿★。周焯华面临最高8年监禁的风险◈✿★。起诉书列出集团的运作细节◈✿★，包括使用虚拟货币掩盖资金来源◈✿★。集团的欺诈环节涉及虚假宣传平台的安全性◈✿★，诱导赌客大额充值◈✿★。

　　案件于2022年9月2日在澳门初级法院开审◈✿★。周焯华等被告出庭◈✿★，庭审过程审查了集团的证据◈✿★，包括虚拟货币交易记录和代理人证词◈✿★。检察官指出申博太阳城申博太阳城◈✿★，周焯华的集团通过虚拟货币实现了6800亿元的资金流动◈✿★，严重违反内地和澳门的反洗钱法规◈✿★。庭审中披露◈✿★，集团在菲律宾的赌博平台每日交易额达数亿元◈✿★，使用USDT作为主要结算工具酷盘登陆◈✿★。

　　庭审持续数月◈✿★，涉及多项证据呈堂◈✿★。集团成员的手机和电脑中提取的数据显示◈✿★，虚拟货币钱包用于接收赌资◈✿★，并分散到境外账户酷盘登陆◈✿★。周焯华的集团还设立假公司◈✿★，用于虚拟货币的转换和洗白◈✿★。检察院强调◈✿★，集团的犯罪集团罪成立◈✿★，因为成员有明确分工◈✿★，张宁宁负责财务◈✿★，周焯华统筹整体运作◈✿★。

　　2023年1月18日◈✿★，澳门初级法院宣判◈✿★，周焯华多项罪名成立◈✿★，包括黑社会◈✿★、不法经营赌博◈✿★、诈骗◈✿★，被判处18年监禁◈✿★。法院裁定百多项罪名成立◈✿★，集团其他成员也获刑◈✿★。判决书中提到◈✿★，集团利用虚拟货币进行洗钱◈✿★，金额巨大◈✿★，影响跨境金融秩序◈✿★。周焯华的太阳城集团被认定为犯罪工具◈✿★，相关资产被冻结◈✿★。

　　判决后◈✿★，周焯华提出上诉◈✿★，澳门中级法院受理◈✿★。2024年7月4日◈✿★，上诉被驳回◈✿★，维持原判18年监禁◈✿★，并对9人处以248亿元罚款◈✿★。该罚款针对集团的非法收益◈✿★，包括虚拟货币交易产生的利润◈✿★。上诉庭确认◈✿★，集团的虚拟货币使用构成了清洗黑钱的核心环节◈✿★。sunbet申慱官网sunbet(中国区)官方网站申博体育首页sunbet集团中国官网入口◈✿★。